• 2022年7月6日 01:49

2019年有500亿美元借道加密货币从中国转出

区块链调查公司Chainalysis的一项新研究显示,在过去的一年里,大约有500亿美元的加密货币资产离开了中国,这可能表明投资者正在规避限制他们从中国向境外转移资金的规定。

该公司在周四(2020-08-20)的一份报告中称,备受争议的加密货币Tether在去年从东亚流出的资金中占了180多亿美元。因其价值与美元挂钩而被称为“稳定币”的Tether,在该地区的稳定币使用量中占了93%。

Chainalysis公司在报告中称,像Tether这样的稳定货币在资本外逃中尤其有用,因为它们与美元挂钩,这意味着用户可以在稳定币值的情况下抛售大量货币,以换取他们选择的法币。

中国限制公民每年将相当于5万美元的资金转移到国外。Chainalysis称,过去,中国富人通过在海外投资房地产或设立空壳公司来规避这一规定。目前尚不清楚这500亿美元的转移资金中有多少来自资本外逃。

加密货币投资公司Primitive Ventures的创始合伙人万德维(Dovey Wan)在报告中表示,对于很多中国人来说,Tether已经成为了美元的替代品。许多中国企业和商人,尤其是那些在海外工作的人,现在都接受这种Tether。

在一个充斥着许多可疑货币的市场中,Tether是最具争议的加密货币之一。2019年,纽约州起诉了Tether及其关联公司Bitfinex,原因是该公司损失了超过8.5亿美元的客户和公司资金。Bitfinex是全球最大的加密币交易所之一。2017年,美国商品期货交易委员会(Commodity Futures Trading Commission)传唤了这两家公司,理由是他们声称每一枚Tether币与一美元等值。

这些公司表示,他们在纽约州的这起案件中没有做错任何事情。CFTC没有公布任何决定,而Tether曾表示,它还使用美元以外的其他资产来支撑货币价值。与此同时,未偿付Tether的金额从2019年的约20亿美元飙升至128亿美元。

Tether首席技术官保罗•阿多诺(Paolo Ardoino)告诉Chainalysis,这种货币的用途正在发生变化。

报告显示,他表示,快速的结算、高流动性、低廉的费用以及与Tether相关的稳定价格,为加密交易员、汇款、贷款产品创造了独特的机会,也为法币不那么稳定的司法管辖区的人们提供了避风港。

该报告的作者兼研究主管金·格劳尔在一次采访中说,商家使用Tether进行跨境交易。例如,在拉丁美洲开展业务的中国公司越来越多地接受比特币和Tether付款。谈到Tether,她说,即使欺诈的一面没有解决,但需求的一面仍然存在。

2017年,中国政府禁止用人民币兑换加密货币。分析报告发现,Crypto用户通过使用庞大的地下经纪人网络绕过了这一禁令,这些经纪人用人民币进行交易。与Bitfinex的联系是维系其在亚洲主导地位的关键。

Bloomberg / Matthew Leising               “POLARZONE”编译