据路透社报道，丹麦国家检察官周二表示，他们已经起诉了6名来自美国和英国的人，他们涉嫌通过一项虚假交易诈骗丹麦税务当局超过11亿克朗。

对这6名美国和英国公民的指控与所谓的cum-ex 交易计划有关。在该计划中，丹麦政府总共损失了127亿克朗。

今年1月，丹麦曾指控两名英国公民，从而使被指控的总人数达到8人。

丹麦检察官表示，他们涉嫌参与一项计划，涉及代表世界各地的投资者和公司向丹麦财政部提交申请，以获得股息退税。

如果罪名成立，被告将因严重欺诈面临最高8年的监禁，不过检察官说，根据丹麦法律的一项特别规定，最高刑罚可能会提高到12年。

这八名案犯全部在逃。

检察官Per Fiig在一份声明中说：“我们不指望他们会主动参加可能被判多年监禁的刑事诉讼。但我们正在努力寻找所有可能的选择，以确保被告在即将到来的审判中出庭。”

检察官表示，被告被控在2014年和2015年通过德国的North Channel Bank进行诈骗。

2019年，该银行因参与股息剥离计划，被丹麦一家法院罚款1.1亿克朗。

德国、比利时和英国当局也在调查cumex-ex交易计划。去年，两名英国人在德国至少75年来最大的欺诈案中被判有罪。

这种股息计划通常涉及围绕银行、投资者和对冲基金组成的银团快速交易公司股票，他们提示众多所有者，每个人都有权获得退税。

丹麦税务机构也对美国的养老金计划发起民事诉讼，以弥补损失的资金。