• 2022年9月26日 21:21

来认识一下“潘多拉文件”中提到的欧洲领导人

10月 5, 2021

在新近曝光的“潘多拉文件”中,一些著名的欧洲政治人物也榜上有名。“潘多拉文件”是一份大规模离岸信息被曝光的文件,它揭露了有钱有势的人如何利用离岸公司来隐藏自己的财富。

有时,人们会出于安全或隐私方面的正当理由,使用离岸公司进行收购。这样做,并不一定违法。

根据国际调查记者联盟获得的文件,这里有一份被点名的欧洲政治精英名单。

捷克总理:Andrej Babiš

2017年当选捷克总理的亿万富翁Andrej Babiš 被指控,2009年,在法国戛纳附近秘密支付2200万美元购买城堡。购买城堡的资金是通过英属维尔京群岛的一些空壳公司、华盛顿和摩纳哥一家名为SCP Bigaud的管理公司所筹集。当Babiš——农化集团Agrofert的创始人——在2013年进入政坛时,这些空壳公司仍然在运营,但他没有按照捷克的有关立法要求,公开披露这些公司和城堡的有关信息。对这些爆料,Babiš不屑一顾,暗示称这些记者们只是表明了他“在2009年购买了一些房地产”而已。

黑山共和国总统:Milo Ðukanović

Ðukanović曾任黑山总理,现任总统,主导黑山政治数十年。2012年,在瑞士公司LJ Management的帮助下,他在英属维尔京群岛建立了两个信托机构,一个以他自己的名义,另一个以他儿子的名义。这些信托基金的资金来源是“职业收入和投资收益”,但没有关于信托所持有资产的信息。Ðukanović方面表示:“该信托基金是他想和儿子一起从事商业活动而创建的,但从未有过任何商业活动,他没有向其中投资过资金,也没有开设任何银行账户。”记录显示,Ðukanović的儿子还拥有两家英属维尔京群岛空壳公司。

乌克兰总统:泽伦斯基

泽伦斯基曾是一名演员,2019年上任时承诺要根除腐败的他拥有一家英属维尔京群岛的电影制作空壳公司。文件显示,在2019年大选前,他将所谓的受益所有人股份转让给了一位密友和商业伙伴。即使在泽伦斯基成为总统并且Serhiy Shefir 任职乌克兰政府之后,他的朋友Serhiy Shefir 仍旧保留着他的股份。泽伦斯基尚未对此做出回应。

英国前首相托尼•布莱尔

2017年初,这位英国前首相注册了一家英国房产租赁公司。当年夏天,这家房产租赁公司收购了英属维尔京群岛的一家实体,后者在伦敦拥有一处价值880万美元的房产。通过收购这家公司实体而不是房产本身,布莱尔省下了40多万美元的财产税,当然,这种操作是合法的。这处房产现在是他妻子Cherie律师事务所的总部所在地。Cherie Blair说:“所有的安排都是为了将公司和大楼带回英国的税收和监管体制,所有的税收都已经支付,所有的账目均按照法律进行了公开申报。”

荷兰财政部长:Wopke Hoekstra

2009年,他收购了英属维尔京群岛一家名为Candace Management的股份,随后在2013年和2014年担任荷兰参议员期间又收购了更多股份。Candace Management的其他股东还包括荷兰主要金融机构ABN AMRO银行的主要高管。记录显示,截至2017年5月,Wopke Hoekstra共持有627股Candace Management的股份,他声称在2017年10月担任财政部长之前就已经出售了这些股份。

John Dalli

2012年辞去欧盟健康和食品安全专员职务的John Dalli 被指在英属维尔京群岛拥有一家公司,在他担任全国议员时没有披露该公司的情况。他辩解称,这家公司“没有在运营”,而且在2008年得知自己被任命为内阁成员后,就已经从这家公司“辞职”。几个月后,John Dalli的女儿们成为了这家公司的董事。

Dominique Strauss-Kahn

Dominique Strauss-Kahn曾任国际货币基金组织前总裁和法国前财政部长。他被指利用摩洛哥一家公司收取了数百万美元的咨询费,其中很多是免税的。其客户包括俄罗斯石油公司和中国海航集团(HNA Group)。2018年,在摩洛哥公司的免税期满后,他在阿拉伯联合酋长国又创建了另一家咨询公司。

来源:POLITICO;编译:POLARZONE