• 2022年10月6日 01:58

英国起获外国政要数百万英镑赃款,据指洗钱地在拉脱维亚和爱沙尼亚

2月 2, 2022

英国一家执法机构近日宣布,他们查获了据称系通过波罗的海国家拉脱维亚和爱沙尼亚洗钱的数百万英镑赃款,这些钱来自于阿塞拜疆政治精英人物。

英国国家犯罪局表示:“在国家犯罪局对与一名阿塞拜疆政治家有关的银行账户中的资金进行调查后,他们查获了来自该国一家自助洗衣店——一个复杂的国际洗钱计划——的数百万英镑赃款。”

“金融调查人员获得没收令后,扣押了英国银行账户中属于Javanshir Feyziyev家人的560万英镑,Javanshir Feyziyev是阿塞拜疆议会的现任议员,英国-阿塞拜疆议会合作委员会主席,欧盟-阿塞拜疆议会合作委员会联合主席。

“经过广泛的调查,针对其妻Parvana Feyziyeva、孩子Orkhan Javanshir和他的侄子Elman Javanshir名下的账户,调查人员获得了6个账户的冻结令。

“调查人员怀疑这些账户中的资金来自阿塞拜疆的那家洗衣店,因此属于可收回财产,”英国国家犯罪局表示。

通过自助洗衣店,资金通过一个在爱沙尼亚和拉脱维亚开立有银行账户的复杂的空壳公司网络划转。其中一些转账还附有发票和合同等文件,旨在支持合法且非常重要的商业交易。”

英国国家犯罪局的声明没有具体说明涉及哪些银行,但有组织犯罪和腐败报告项目(OCCRP)有大量关于这个大规模骗局的细节,LSM之前亦曾报道过拉脱维亚与阿塞拜疆自助洗衣店的联系。

在伦敦威斯敏斯特地方法院进行了为期三周的听证会后,地区法官John Zani 表示,有大量证据表明,这些文件完全是虚构的,是为了掩盖那些操控银行账户的人的潜在洗钱活动。

法官在裁决中说,他充分考虑了提出的证据,完全确信当时在阿塞拜疆、爱沙尼亚和拉脱维亚存在着一个重大的洗钱计划。

最初被冻结在银行账户中的金额高达1530万英镑,但最终只有560万英镑被没收。

来源:LSM.LV;编译:POLARZONE