• 2022年10月2日 12:52

英国拟出台新法,加大对俄罗斯“黑钱”的打击力度

2月 28, 2022

周一,英国将向议会提交政府的《经济犯罪法案》(Economic Crime Bill),以加强对英国首相鲍里斯·约翰逊所说的“黑钱”的打击,这是英国因应俄罗斯入侵乌克兰而采取的其中的一个举措。

这项拖延已久的立法出台之际,适值许多反对派议员和执政的保守党人士呼吁约翰逊政府采取更多措施,以阻止俄罗斯资金流入伦敦。而伦敦也因此被一些人称为“伦敦格勒”(Londongrad)。

约翰逊说:“英国没有脏钱的容身之地。我们正在更快、更努力地撕开那些支持(俄罗斯总统)普京破坏运动的人长期以来一直隐藏在背后的假象。”

他在一份声明中说:“那些支持普京的人已经被告知——你们的非法所得将无处可藏。”

早些时候的措施在阻止俄罗斯寡头通过在房地产、教育和奢侈品上花费大量资金,把伦敦作为其资本首选的方面几乎没有起作用。

英国政府表示,新法案将帮助国家犯罪局(National Crime Agency )阻止外国所有者在英国房产中洗钱,并确保揪出更多的 “腐败寡头” ,执行财富不明令(UWOs)。

UWOs 于2018年出台,旨在帮助当局打击涉嫌腐败和参与严重犯罪的外国官员的非法财富,但由于经常涉及高昂的法律成本,这些命令很少被使用。

拟议中的新法律将引入海外实体登记(Register of Overseas Entities)制度,要求在英国拥有房产的匿名外国业主披露他们的真实身份。

英国政府表示,那些未申报受益所有人的实体将面临出售财产的限制,违反规定的人可能面临最高 5 年的监禁。

英国当局也将对 UWOs 进行改革,以防止有人躲在空壳公司后面,为执法机构提供更多的时间来审查材料,并在案件调查不成功时,保护它们使其免于高昂的法律成本。

该立法中还将包括一项举措,允许海外实体登记制度追溯适用于海外业主 20 年前在英格兰和威尔士以及 2014 年 12 月以来在苏格兰购买的房产。

来源:REUTERS;编译:POLARZONE