• 2022年11月27日 11:11

美国执法部门是如何控制俄罗斯寡头的资产的

3月 8, 2022

美国司法部上周专门成立了一个特别工作组,以查封俄罗斯寡头在美国的资产。这是华盛顿向莫斯科施压,要求其停止入侵乌克兰的努力的一部分。

以下是对联邦检察官如何使用民事没收法,永久地没收属于俄罗斯总统普京在美国的盟友的财产的简要解释。

要扣押俄罗斯寡头在美国的财产,执法人员首先需要申请扣押财产授权令。

执法人员如果认为某项资产(如住宅、游艇或投资账户)被用于犯罪或属于非法活动的收益,就可以申请扣押该财产的授权令。

如果法官有“可能的理由”相信该财产与在美国实施的某一犯罪有关,就会授予扣押该项财产的授权令。某些在美国以外地区犯下的罪行——包括公共腐败和贩毒——则为美国检察官提供了寻求民事财产没收的事实根据。

扣押财产的授权令意味着物主将被禁止出售或转让被扣押的财产。

对于价值超过 50 万美元的财产,为寻求永久地没收该项财产,检察官必须在法庭上提起民事财产没收诉讼。这类案件应由某项财产所在司法管辖区的联邦检察官提起。

美国前联邦检察官 Cassella 说:“如果指控这些钱是来自对普京的贿赂,那么你就可以提起民事没收诉讼。”

Cassella 补充说,仅仅证明财产所有者犯了罪是不够的,检察官还必须证明他们所锁定的特定资产与犯罪活动有关。

Day Pitney LLP 律师事务所合伙人、前联邦检察官 Sarah Krissoff 说,通常情况下,一些资产是通过公司匿名代持的,真正的所有者并不希望出庭应诉。

Sarah Krissoff 说:“当然也存在这样的情况,即提起民事诉讼后,由于诉讼相对方不愿意实际确认该项财产的利益,因此检察官将默认胜诉。”

民事财产没收与刑事起诉不同。检察官可能会对寡头们提出刑事指控,并寻求没收资产,以作为可能的惩罚措施的一部分,但俄罗斯的寡头们不太可能来到美国接受审判。但是民事财产没收诉讼则不同,即使财产所有人不在美国,检察官也可以对该项财产提起诉讼。

来源:REUTERS;编译:POLARZONE