• 2022年11月27日 09:40

德国税务欺诈的调查,可能会对该国现任总理造成永久性的伤害

8月 17, 2022

德国总理奥拉夫·朔尔茨本周将就其在解决一宗数十亿欧元税务欺诈案中所扮演的角色接受议员的质询。在他努力应对能源危机和战争冲击波之际,针对该案的大规模调查,可能会对他构成永久性的伤害。

在这一被称为 “ cum-ex ” 或股息剥离的计划中,银行和投资者会在派息日前后迅速交易公司的股票,模糊股票所有权,并允许交易多方谎报股息退税。

尽管这个漏洞现在已经被堵死,但它已经像滚雪球一样演变成了一桩政治丑闻。最近的头条新闻又重新曝光了这桩丑闻:到汉堡调查这一骗局的检察官,在当地一名政客的保险柜里发现了 20 万欧元的现金。朔尔茨曾担任汉堡市长。

这项调查涉及范围很广。政府官员说,该案涉及四大洲约 100 家银行和至少 1000 名嫌疑人。对朔尔茨的质询,适逢其所在的执政联盟正在疲于应对公众对能源成本飙升的不满情绪日益高涨之时。

周五,朔尔茨将在汉堡面对当地议员。他们正在调查,为什么朔尔茨担任市长期间,地方当局需要联邦财政部的干预,才能转移并要求当地一家重要银行华宝银行(Warburg)偿付通过股息剥离获得的数百万欧元。

朔尔茨否认了以银行的名义进行政治干预的说法,但是当地议员说,这个疑问还没有得到解决。

将对朔尔茨提出质询的基民党政客 Goetz Wiese 说:“ 政治影响的嫌疑必须澄清 ”,“ 朔尔茨必须把所有的事实都摆在桌面上。”

在 2021 年竞选期间,朔尔茨曾因后来倒闭的 Wirecard 的欺诈行为而面临压力,但这并没有妨碍他成为总理的努力。然而,曾调查此事和 Wirecard 丑闻的前德国议会议员 Fabio De Masi 表示,这一次可能会有所不同。

Fabio De Masi 说:“ 这件事有很大的可能会危及朔尔茨。”

“ 随着天然气价格不断上涨,现在的政治氛围已经不同了。”

在德国世界报电视台的一项调查中,约 48% 的受访者表示,“ cum-ex ” 丑闻将对朔尔茨造成 “ 永久性伤害 ”。

朔尔茨去年就已经面对过汉堡的议员,并承认当时与华宝时任董事长举行了一系列会议,虽然他说他无法回忆起细节,但他否认利用自己作为市长的影响力推迟偿付资金。

朔尔茨最近告诉记者:“ 这个问题已经两年半了。” “ 研究过无数的文件,询问过无数的人。结果总是如此,没有政治影响。”

但是,最近几周,这起案件再次成为媒体的头条新闻。

一名直接了解调查情况的人士表示,调查这起税务骗局的国家调查人员在一个保险柜里发现了 20 多万欧元的现金,保险柜的所有者是朔尔茨所在的社民党的一名前汉堡政界人士。

朔尔茨否认知道这笔钱或其来源,并表示,他不再与有关的议员联系。

但这一被德国媒体广泛报道的发现重新点燃了人们对此案的兴趣,并将在朔尔茨周五接受质询时,加强对他的审视。

德国有关部门已突击搜查了包括摩根士丹利、美国银行和巴克莱等在内的银行在当地的办事处。这一复杂税收欺诈的幕后主谋也被从瑞士引渡到德国受审。

华宝表示,它已经偿还了所要求的税款。摩根士丹利和巴克莱均拒绝置评。美国银行表示正在配合当局调查。

议员和官员们表示,这一努力远未结束。

汉堡议会一个委员会的委员 Milan Pein 说:“ 德国仍然需要很多年才能解决这个巨大的税务欺诈问题。” 该委员会将对朔尔茨进行询问。

德国财政部上周对路透社表示,该国 16 个州已确认纳税人损失了 39 亿欧元,其中 18 亿欧元已经或正在被追回。

但是,这是政府近两年前的统计数据,专家表示,实际损失可能要高得多。

曼海姆大学(University of Mannheim)国际税务教授、财政部顾问委员会委员 Christoph Spengel 估计,损失总额高达 100 亿欧元,并表示剥离股息的做法可能仍会继续。

黑森州是德国金融之都法兰克福的所在地。该州财政部说,30 家银行所欠的款项为 5.27 亿欧元,到目前为止已经偿还了 2.85 亿欧元。

巴伐利亚州财政部对记者表示,它们评估 7 家银行造成的损失为 7.46 亿欧元。到目前为止,已经偿还了3.47 亿欧元。

德国的国有银行也参与了将退税收入囊中的股息剥离计划。

总部位于斯图加特的最大国有银行 LBBW 表示,该银行已经偿还了在 2007 年和 2008 年因错误申请而收到的 1.66 亿欧元税款。

科隆的检察官一直在积极追查此案。一位有关人士表示:“ 目前正在对国内外 50 家金融机构和经纪公司进行调查。”

2020 年,两名英国银行家被判缓刑,其中一人被处以 1400 万欧元的罚款,这是该案的首次刑事定罪。

今年早些时候,另一位银行家、M.M.华宝集团(M.M. Warburg group)的前雇员被判入狱。法官说,作为华宝投资公司的董事总经理,他帮助建立了两个基金,并从这些交易中获利。

来源:REUTERS;编译:POLARZONE