• 2024年5月25日 06:21

调查显示,拉脱维亚出身卑微的美容师涉嫌帮助一位俄罗斯著名寡头规避制裁

6 月 21, 2023

有组织犯罪和腐败报告项目(OCCRP)与波罗的海调查新闻中心(Re:Baltica)联合进行的一项新的重大调查,深入地探究了俄罗斯人逃避制裁的阴暗世界,并确定了一名拉脱维亚公民,可能参与了帮助俄罗斯最富有的人之一逃避西方制裁。

这项被称为 “ 罗滕贝格档案 ” 的重大调查探究了鲍里斯·罗滕贝格(Boris Rotenberg)和阿尔卡季·罗滕贝格(Arkady Rotenberg)的交易,他们是 2014 年克里姆林宫吞并克里米亚后受到制裁的两个最著名的俄罗斯寡头。

OCCRP 表示:“ 从未见过的内部文件现在提供了前所未有的洞察力,从而让我们得以了解他们是如何保护自己的财富,以及是谁在帮助他们这样做的。”

在调查中被点名的人中,有一位 36 岁的拉脱维亚美容师名叫 Marija Borodunova。

调查记者引用的文件显示,截至 2017 年年中,Borodunova 通过名为 Lontano 的 ZPIF(“ZPIF”是俄罗斯房地产的一种投资机制)控制了莫斯科主要房地产开发商 RG-Development 80% 的股份,据信该房地产开发公司与阿尔卡季·罗滕贝格有关。

OCCRP表示:“ 记者发现,这位拉脱维亚美容师还拥有其他一些有价值的资产:2017 年,她以每月 26 万欧元的价格将摩纳哥地标建筑中的一套豪华公寓租给了罗滕贝格公司;此外,她还与两个年幼的女儿在法国里维埃拉共同拥有一套价值 425 万欧元的别墅。”

OCCRP 说:“ 根据记者看到的泄露的俄罗斯税务记录,Borodunova 仅在 2020 年就赚了 2550 万美元。”OCCRP 还说,Marija Borodunova 没有回复记者通过电子邮件提出的问题。

波罗的海调查新闻中心在 “ Masha and the milliions ” 的报道中,对出身卑微的 Borodunova 是如何拥有巨额价值的房地产投资组合,包括价值 6500 万欧元的摩纳哥顶层公寓做了更详细的介绍。

波罗的海调查新闻中心的报道写道:“ 2016 年夏天,Borodunova 通过马耳他和摩纳哥的复杂连锁公司购买了摩纳哥的顶层公寓。” Borodunova 还在莫斯科和圣彼得堡的高档住宅区拥有房产。2020 年,她在俄罗斯赚了 2500 多万美元。消息人士还暗示,Borodunova 与阿尔卡迪·罗滕贝格之间的关系可能包含浪漫元素,而不是严格意义上的商业关系。

OCCRP 其他调查结果还显示,拉脱维亚的一些房地产资产与罗滕贝格的雇员 Elena Ruzyak 有联系。

OCCRP 写道:“ 根据拉脱维亚的财产记录,另外两项资产——位于拉脱维亚里加市中心的公寓——是从罗滕贝格的一家英属维尔京群岛公司 Narcius Investments Limited 转移过来,并登记在 Elena Ruzyak 的名下。”

来源:LSM.LV;编译:POLARZONE