• 2024年5月26日 17:02

新加坡华人洗钱案中,被查获的资产已增至 24 亿新元

9 月 22, 2023

新加坡警方周三表示,在该国最大的洗钱案中,被查获的资产总值已增至 24 亿新元(17.6 亿美元)。

这些被查获的资产包括:超过 7600 万新元的现金、68 根金条、超过 3800 万新元的加密货币、110 多处房产和 62 辆价值超过 120 万新元的汽车。

警方没有透露新缴获赃物的细节,以及它们是如何被发现的。

上个月,在一次反洗钱行动中,400 名警察在新加坡各地同时进行突击搜查,逮捕了 10 名外国人。

警方表示,这 10 名嫌疑人涉嫌 “ 清洗其海外有组织犯罪活动的收益,包括诈骗和在线赌博 ”。

在首次突袭行动中,警方缴获了价值 10 亿新元的资产,其中包括银行账户、2300 万新元现金、豪宅、汽车、箱包、手表和金条。10 名嫌疑人持有塞浦路斯、柬埔寨、多米尼加、中国、土耳其和瓦努阿图等国的护照。

随着有关部门对瑞士银行资产的调查,9 月初,涉案资产金额增加到了 18 亿新元。

本案被缴获的巨额资金,一直是这个以犯罪率低而闻名的国家的热门话题。

自疫情发生以来,新加坡吸引了大量的投资和私人财富。该国央行的最新数据显示,2021 年,新加坡管理的总资产增长了 16%,达到 5.4 万亿新元,高于同年全球总资产 12% 的增长速度。

来源:REUTERS;编译:POLARZONE