• 2024年3月1日 16:11

意大利侦破一起金额高达 17 亿欧元,涉及中国影子银行的税务欺诈案

1月 25, 2024

意大利警方周四表示,它们破获了一起由 85 名嫌疑人通过中国影子银行系统实施的税务欺诈案,涉及 17 亿欧元的虚假发票。

意大利东部亚得里亚海沿岸的港口城市安科纳(Ancona)的金融警察(GdF)表示,它们缴获了价值 3.5 亿欧元的资产,包括现金、豪车和房地产。



它们还冻结了 1569 个银行账户,查封了 140 家涉嫌开具虚假发票的公司,并搜查了米兰及周边伦巴第地区、佛罗伦萨、帕多瓦和西西里岛的房产。

路透社查阅的扣押令显示,85 名嫌疑人中,有 64 人是中国公民。直接了解此事的人士表示,调查正在进行中,以查明使用该项服务洗钱的意大利客户。

一种由无证中国货币经纪人经营的平行地下银行系统,在过去的 1 年里,一直是意大利多次调查的重点。

意大利当局根据调查推断,与华人有关联的组织提供了范围更广的服务,包括为贩毒集团隐瞒跨境付款,以及为逃税提供便利。

GdF 表示,安科纳的检察官发现,虚构的 “ 纸面 ” 公司开具虚假发票,并告诉客户将款项存入哪个意大利银行账户。

一旦款项到账,该家虚假的公司就会把同样金额的钱转到一家中国银行的账户上,并将其说成是为从未发生过的进口商品支付的款项。

根据警方的声明,减去佣金后的原始金额将会通过专门的快递人员以现金返还给首次付款的客户。

GdF 表示,利用 “ 地下银行 ” 网络,洗钱的金额有可能高达数十亿欧元。

来源:REUTERS;编译:POLARZONE