• 2024年6月20日 03:40

把公司当提款机,向黑工发放现金工资,13 人因涉嫌洗钱被瑞典检察官起诉

2 月 2, 2024

在两年的时间里,被告人从公司账户支取了 4000 万瑞典克朗的现金,用于支付建筑从业黑工的工资,13 人因涉嫌严重的商业洗钱罪(näringspenningtvätt)和严重的会计犯罪,被经济犯罪侦查局(EBM)的检察官起诉。

根据起诉书,本案涉嫌之罪发生在 2021 年至 2023 年 2 月期间。大部分嫌疑人是波兰和乌克兰公民,其中的一些人,此前就已经为警方所熟知。



本案涉案的是两家瑞典一人公司(enskilda firmor),它们通过向瑞典的建筑公司和个人提供建筑有关的服务,获取了约 6400 万克朗的收入。但这两家公司只向税务局申报了一小部分的收入。其中的一部分收入被汇入了波兰的银行账户,4000 万克朗被许多人通过不同的银行卡取现。取款人都是建筑领域的从业人员,而他们的雇主向税务局报告的工资,远远低于所提取的现金总额。

哥德堡负责 EBM 初步调查的检察官 Katarina Kepplerus 说:“ 根据我们的调查,所有的证据都表明,所提取的现金实际上是建筑黑工的工资。此外,这两家公司的簿记工作也非常不完善。”

该犯罪计划的主要参与者是两位男子,其中一人是会计,负责发票的开具;另一人是公司的代表和所有人。

对本案的调查始于 2022 年夏天。当时,哥德堡一家杂货店的店主注意到,每周都有许多人多次从其杂货店旁边的自动取款机中提取大量现金。随后,这位店主联系了当地警方。

检察官 Katarina Kepplerus 说:“ (对洗钱罪的初步调查)开始后不久,我们收到了税务机关的一份报告,报告称其中一家公司在账户上有大笔收入,但没有向税务机关申报。这家公司原来属于其中一位嫌疑人的亲戚,这样一来,犯罪计划就被揭穿了。”

在起诉书中,检察官还要求对其中的 4 名嫌疑人处以总计 24 年的商业从业禁令,并对涉案的两家一人公司处以总计 200 万克朗的罚金。

来源:EKOBROTTSMYNDIGHETEN.SE;编译:POLARZONE