在两年的时间里，被告人从公司账户支取了 4000 万瑞典克朗的现金，用于支付建筑从业黑工的工资，13 人因涉嫌严重的商业洗钱罪（näringspenningtvätt）和严重的会计犯罪，被经济犯罪侦查局（EBM）的检察官起诉。
根据起诉书，本案涉嫌之罪发生在 2021 年至 2023 年 2 月期间。大部分嫌疑人是波兰和乌克兰公民，其中的一些人，此前就已经为警方所熟知。
本案涉案的是两家瑞典一人公司（enskilda firmor），它们通过向瑞典的建筑公司和个人提供建筑有关的服务，获取了约 6400 万克朗的收入。但这两家公司只向税务局申报了一小部分的收入。其中的一部分收入被汇入了波兰的银行账户，4000 万克朗被许多人通过不同的银行卡取现。取款人都是建筑领域的从业人员，而他们的雇主向税务局报告的工资，远远低于所提取的现金总额。
哥德堡负责 EBM 初步调查的检察官 Katarina Kepplerus 说：“ 根据我们的调查，所有的证据都表明，所提取的现金实际上是建筑黑工的工资。此外，这两家公司的簿记工作也非常不完善。”
该犯罪计划的主要参与者是两位男子，其中一人是会计，负责发票的开具；另一人是公司的代表和所有人。
对本案的调查始于 2022 年夏天。当时，哥德堡一家杂货店的店主注意到，每周都有许多人多次从其杂货店旁边的自动取款机中提取大量现金。随后，这位店主联系了当地警方。
检察官 Katarina Kepplerus 说：“ （对洗钱罪的初步调查）开始后不久，我们收到了税务机关的一份报告，报告称其中一家公司在账户上有大笔收入，但没有向税务机关申报。这家公司原来属于其中一位嫌疑人的亲戚，这样一来，犯罪计划就被揭穿了。”
在起诉书中，检察官还要求对其中的 4 名嫌疑人处以总计 24 年的商业从业禁令，并对涉案的两家一人公司处以总计 200 万克朗的罚金。
来源：EKOBROTTSMYNDIGHETEN.SE；编译：POLARZONE