• 2023年1月28日 13:32

瑞典SVT:超过100家公司卷入了移动巨头欺诈丑闻

2月 14, 2021

据SVT 报道,在瑞典,有超过100家公司可能卷入了通过手机交易实施增值税欺诈,目前,这一规模空前的欺诈案件正在被调查中。参与办案的检察官表示,这是一次对瑞典实施的持续性且受外部控制的攻击。

SVT曾与瑞典两名最重要的欺诈领域的研究专家一道,共同绘制了涉案公司之间的交易图谱。调查显示,在这个圈子里可能涉及一百多家公司。

这些公司以前通常有完全不同的经营活动——比如Halland的美发沙龙、Östergötland的水净化商店和Dalarna的烟草店。但一夜之间,它们突然改变了经营方向,开始销售手机,营业额动辄数百万甚至数十亿克朗。

SVT的调查始于2019年,当时它们查阅了位于Västerås的Iskana公司,这是其中的一家公司,通过销售手机,该公司的营业额突然飙升,一飞冲天。SVT曾尝试采访这家公司的成功故事,但它们始终不愿意接受采访。

如今,Iskana公司正在接受调查,是瑞典税务机构着力追缴巨额增值税的核心公司之一,在Iskana公司案中,涉及增值税总额为17亿瑞典克朗。

检察官已经对Iskana公司的持有人做出了拘留的决定,但其尚未到案。瑞典经济犯罪局(Ekobrottsmyndigheten)怀疑,这家公司与旨在从瑞典国库攫取数十亿克朗的其他公司之间有着复杂的千丝万缕的联系。

据瑞典SVT报道,所有的这些公司和有关责任人都否认了这些指控。

对于瑞典可能遭受的损失,有各种各样的估算。去年,税务局表示,全部损失涉及30亿瑞典克朗。但根据SVT的估算,实际上可能至少是这个数字的两倍。

瑞典经济犯罪局首席检察官Jan Tibling表示,差不多让每个瑞典人都损失了几千瑞典克朗。他称整个事件是针对瑞典的一次持续性攻击,并称十多项刑事初步调查正在推进中。