• 2023年2月4日 06:46

手机贸易欺诈案续:涉嫌欺诈的公司可能与有组织犯罪相牵连

2月 15, 2021

在最近报道的这起涉嫌手机贸易欺诈案件中,几名涉案人员事实上与其他严重的犯罪有关联。瑞典电视台的调查也显示,过去一年最大的破产企业10家中有6家有这种牵连。

2019年,在Haninge一处工业产区大门的后面,警方发现了一家生产安非他命的工厂,查获60多公斤这种毒品,后来这起严重的毒品犯罪被起诉,并引起广泛关注。事实上,在同一个房间里,警察当时也发现他们同时还在销售手机,大量的手机被卖给了美国的移动分销商Brightstar。

这是严重的有组织犯罪与一些公司之间的几个联系之一,这些公司目前卷入了正在展开调查的价值数十亿克朗的手机贸易诈骗案件。

SVT曾与两名欺诈研究领域的专家一道,共同绘制了这些公司的联系及其背后的人物。

供职于Fidi的欺诈研究专家Peter Forsman表示:“这是一群我们以前从未见过的一类人,他们要么本身是罪犯,要么与职业犯罪有关联。”

生产毒品并不是其中的唯一例子。

Markant公司的几个代表曾经是犯罪摩托帮“地狱天使”的成员。这家公司从事VoIP电话业务,2019年的营业额为36亿瑞典克朗。现在公司已破产,被瑞典税务机关要求支付5.8亿克朗欠税。

Markant与Novacode公司有联系。Novacode 最近也破了产,留下债权人为瑞典税务局高达8亿瑞典克朗的债务。这家公司的所有人之前曾因袭击和毒品犯罪而被判刑。目前,此人因涉嫌手机贸易欺诈的严重经济犯罪而被检察官做出拘留决定,但尚未到案。

瑞典经济犯罪局不愿对个案发表评论,但他们证实已经看到了手机贸易欺诈与有组织犯罪的联系。

所有的公司及其责任人均否认这些指控。

瑞典SVT通过对Creditsafe和税务局所提供的信息进行分析后发现,在过去一年破产的企业中,就营业额而言,Markant 和Novacode当之无愧拔得头筹。

Björkenheim在接受SVT采访时表示,“虽然不能说瑞典已经失去了对经济犯罪的控制,但有一点需要肯定的是,我们必须认识到其严重性。”