• 2024年11月23日 17:36

曼哈顿检察官对川普的刑事调查机器在极速运行

3 月 21, 2021

据美国媒体ABC NEWS报道,曼哈顿检察官办公室几经周折,最终收到美国前总统川普的纳税申报单据后,一个由新聘用的被称为暴徒克星的前检察官领导的纽约检察官团队正在发出新的传票,并与关键证人面对面询问,以详查川普的商业行为。

据一位知情人士透露,在千头万绪、纷繁复杂的调查期间,曼哈顿地区检察官办公室周五(2021-03-19)再次召见长期担任川普私人律师的科恩。

这是自科恩因逃税和违反竞选财务规定而在联邦监狱服刑以来,第八次接受地方检察官万斯手下的调查人员的询问。

知情人士没有被授权公开谈论这次询问,他在匿名的情况下接受了美联社的采访。

在最近一次对科恩的询问中,调查人员询问了特朗普的“七泉”(Seven Springs)庄园,这是调查韦斯切斯特县213英亩房产的价值是否被不当夸大以降低他税收的一部分。

调查人员向科恩询问了参与房产评估者的个人情况,以及从评估中获得的利益,包括2100万美元的所得税减免。

去年因担心新型冠状病毒传播,科恩从监狱中被释放了出来,并接受居家监禁,他最近接受的询问都是通过视频在线进行的。

万斯的办公室拒绝置评,科恩的律师兰尼·戴维斯也拒绝置评。特朗普集团亦收到了请求置评的信息。

万斯上周宣布,他将在年底辞职,不再寻求连任,但在给员工的备忘录中,他强调调查不会停止。

万斯写道,“这项工作还在继续”,呼应了他上个月在美国最高法院裁定他有权调取特朗普的税务记录后发表的简短声明。

万斯最近聘请了曾成功起诉黑手党老大的前检察官马克·波莫兰兹(Mark Pomerantz),作为特别助理地区检察官,协助对特朗普财务状况的广泛调查。

根据法庭文件,这项调查包括审查特朗普或他的企业是否虚增资产价值,以获得优惠贷款条款和税收优惠。地方检察官还在详查为特朗普支付给女性的封口费。

经过一场漫长的法律战,万斯的检察官办公室终于掌握了特朗普八年的税务记录,包括纳税申报单的最终版本和草稿、包含原始财务数据的原始文件,以及他的会计事务所持有的其他财务记录。

万斯对“七泉”的关注,涉及到特朗普2015年底的一项环境保护安排,以换取减税。此前,他曾试图将这处房产改造为高尔夫球场和豪华住宅,但以失败告终。

根据记录,特朗普授予了保护土地信托的地役权,以保护60公顷的土地,并获得2100万美元的所得税减免,所得税减免相当于保护土地的价值。这笔金额是根据专业评估得出的,截至2015年12月1日,“七泉”的整个房产价值为5650万美元。

这比当地政府评估人员的评估要高得多。当地评估人员说,整个房产价值只不过2000万美元。1995年,特朗普以750万美元的价格买下了这处房产,其中包括一座佐治亚都驿风格的豪宅,它曾属于报纸出版人Katharine Graham 的家族。

在12月中旬发出第一轮传票之后,万斯的办公室最近几周向Bedford、North Castle 和new Castle 等地的地方政府发出了新的传票,显示出检方对“七泉”的兴趣日益浓厚。

万斯的办公室还传唤了为特朗普开发该地产项目的人,要求其提供材料。其中一名工程师说,他的职责包括向当地规划委员会提交计划。

这位名叫Ralph Mastromonaco的工程师周三说,他在2月中旬收到了万斯的传票,并迅速交出了他所要求的文件,包括他在这处房产上的工作记录以及与特朗普集团的通信记录。

2019年12月,纽约州司法总长Letitia James也向Ralph Mastromonaco传唤调取了类似材料,这位司法总长也在调查特朗普及其公司是否在年度财务报表中不当夸大资产价值,以获得贷款和税收的优惠。

Ralph Mastromonaco周三表示:“我对整个混乱的局面真的一无所知。”

万斯的调查人员还向科恩提出了有关Allen Weisselberg在特朗普集团担任首席财务官时所扮演角色的问题。

Weisselberg的律师Mary Mulligan周三拒绝置评。