• 2022年7月4日 03:33

捷克总理、塞浦路斯总统在揭露各国政要海外藏富的“潘多拉文件”中被点名

10月 4, 2021

周日刚刚披露的“潘多拉文件”揭示了有权势的各国精英政要如何利用离岸公司来隐藏他们的财富。

捷克总理Andrej Babiš 和塞浦路斯总统Nicos Anastasiades 在所谓的“潘多拉文件”中被点名。“潘多拉文件”是一份大规模泄露的文件,揭露了富人和有权势的人如何利用离岸公司来隐藏自己的财富。

这些数据是国际调查记者联盟(ICIJ)与多家主要媒体合作获得,并于周日公布。

根据2009年的数据,本周将面临大选的捷克总理Babiš,“向一系列空壳公司注入了2200万美元(1900万欧元),以购买位于法国戛纳附近穆金斯山顶村庄的一处名为比高德城堡(Chateau Bigaud)的庞大地产。”

ICIJ的捷克合作伙伴investigative .cz获得的文件显示,Babiš“没有在他作为政府官员被要求提交的资产申报中披露这些空壳公司和这个城堡。”2018年,Babiš间接拥有的一家房地产集团悄悄收购了拥有这座城堡的摩纳哥公司。”

据报道,捷克总理没有回应置评请求。出于安全或隐私方面的正当理由,购房者有时可以利用离岸公司进行购买。这样做并不违法。

报道发表后,捷克总理在推特上做出了明显是对这些报道的回应:“我从未做过任何非法或错误的事情,但这并不能阻止他们再次试图诋毁我,并影响捷克议会选举。”

布鲁塞尔方面长期以来一直担心,Babiš可能不当地从欧盟基金中受益。

2017年,捷克总理Babiš将其庞大的农化集团Agrofert投资于两个信托基金。但在今年早些时候公布的一项2019年审计中,欧盟委员会发现,Babiš对这些信托基金仍有“直接”和“间接”影响。因此,该委员会表示,自2017年2月以来对Agrofert的“所有拨款”都违反了一项利益冲突法。

“潘多拉文件”调查中还提到了塞浦路斯总统Nicos Anastasiades 。根据调查,一家叫Nicos Chr. Anastasiades and Partners的律师事务所“‘在潘多拉文件’中出现,这家律师事务所是俄罗斯富人的关键离岸中间人。该所保留了其创始人塞浦路斯总统Nicos Anastasiades的名字,总统的两个女儿是其合伙人。”

根据《卫报》关于调查的报道,塞浦路斯的这家律师事务所“否认有任何不当行为,而塞浦路斯总统表示,他在1997年成为反对党领袖后就没有再积极参与该事务所的事务。”

来源:POLITICO;编译:POLARZONE