• 2022年8月16日 04:22

纽约司法总长详解特朗普家族企业可能存在的欺诈行为

1月 20, 2022

纽约州司法总长指控特朗普的家族企业多次虚报资产价值,以获取经济利益,称这是可能存在欺诈的重要的新证据。

Letitia James 的指控,标志着她对这位共和党前总统的商业活动、特朗普集团及其成年子女角色的民事调查大幅升级。

这是她迫使特朗普及其子女遵守传票、宣誓作证的努力的一部分,特朗普及其家人已请求法官予以阻止。

特朗普及其子女都没有受到刑事指控。尽管Letitia James因其调查的民事性质而不能提起刑事指控,但她可以起诉特朗普家族及其公司。

Letitia James正在调查特朗普家族是否违反了纽约一项针对“持续欺诈或非法行为”的法律,并允许她寻求损害赔偿或法院命令,以阻止任何不当行为。

特朗普称民主党人Letitia James进行的近三年的调查是一场政治“猎巫”。

在周二晚些时候提交给曼哈顿一家纽约州法院的文件中,Letitia James描述了她所说的关于特朗普六处房产以及“特朗普品牌”价值的误导性陈述。

这些房产包括苏格兰阿伯丁的高尔夫俱乐部、纽约市附近的威彻斯特(Westchester County)郊区的高尔夫俱乐部、威彻斯特的七泉地产(Seven Springs Estate)、华尔街和曼哈顿公园大道(Park Avenue)上的建筑,以及特朗普大厦(Trump Tower)里的顶层公寓。

Letitia James一直在调查房地产价值是否被夸大,以获得银行贷款,并降低税负。在她提交给法庭的文件中,描述了被指控人向贷方、保险公司和国税局虚假陈述的证据。

这位司法总长希望法官命令特朗普及其子女在21天内出庭作证。

Letitia James的许多指控都集中在特朗普的年度“财务状况报表”上,这些报表向贷款人和其他交易相对人展示了与各种资产相关的价值和负债。

Letitia James说,她发现有证据表明,特朗普“亲自参与”了这些报表的审批,并将它们用于“为自己的经济利益而进行的大量的商业交易”。

她说,2015年6月的一份报表对位于华尔街40号的特朗普大楼的估值为7.354亿美元,在其评估价值的基础上增加了近2亿美元。而仅仅8个月前,一家贷款机构对该大楼的估值仅为2.57亿美元。

Letitia James说,特朗普夸大了苏格兰高尔夫俱乐部和七泉房产的价值,部分是基于那里可以建造住宅的假设。

她还表示,特朗普在2015年和2016年的报表中夸大了他的顶层公寓的价值,称其价值3.27亿美元,称其面积为3万平方英尺,而在他签署的各种文件中,其面积仅为10996平方英尺。

Letitia James在一份文件中说,在司法总长办公室的质询下,(特朗普集团的首席财务官)韦塞尔伯格(Weisselberg)承认,“这相当于夸大了‘大概’2亿美元的数额。”

上个月,特朗普向纽约州首府奥尔巴尼的一家联邦法院起诉Letitia James,要求她停止民事调查,称这是骚扰和恐吓政治对手的勾当。

来源:REUTERS;编译:POLARZONE