• 2024年7月16日 05:54

拉脱维亚当局将对现金支付进行严格的审查

每年,拉脱维亚居民通过自动柜员机存款约 20 亿欧元。数额如此之大,不禁令人对其中的一些现金之合法性产生怀疑。

为了打击影子经济,政府出台了一项新计划,旨在对每月提现和存入大量资金者进行更深入的分析。当然,这并不一定意味着实施了不诚实的行为,例如,许多小型店家都使用现金支付。

去年,拉脱维亚居民通过自动柜员机提现 46 亿欧元,存入现金约 21 亿欧元,现金流通总额约 80 亿欧元。目前,非现金支付和现金支付的比例为 70:30,可见,非现金支付更为常见。



央行表示,随着技术的发展,无现金交易的比例预计还会进一步增加,但现金支付作为一种交易方式,也不会完全消失。

一个多月前,政府通过了打击影子经济的最新计划,其中一个领域是现金支付的问题。这意味着,今后有必要对影子经济的可能参与者进行更积极的分析,而这些人每月都会通过自动柜员机提取或存入大量现金。

财政部负责遏制影子经济的副国务秘书 Olga Bogdanova 说:“ 如果一个人没有收入,突然有一大笔钱进来,这将是一个需要深入调查的理由。再比如,一个公司,一个法人实体,如果它的员工收到了大量的现金,并将其存入账户,那么,你也可以进行调查,一探究竟。”

不过,许多商业银行对引入新的现金交易限制持谨慎态度。

来源:LSM.LV;编译:POLARZONE